رسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی

کد خبر: ۱۸۹۴۵۲

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۳

«سوئیس لیکس» ( اقدام بانک اچ‌ اس‌ بی‌ سی انگلیس در کمک به فرار مالیاتی مشتریانش) برای انگلیس که در آستانه انتخابات عمومی خود قرار دارد مشکل ساز شده است.

شبکه خبری فرانس 24 در گزارشی درباره رسوایی که بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC)، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان،به وجود آورده است اعلام کرد این رسوایی حدود یکصد هزار نفر از مشتریان این بانک را شامل می شود که در میان آنها حتی افراد معروفی نیز مشاهده می شوند.

ژرژ لیدریخ کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می گوید برای نخستین بار نیست که بانک اچ‌اس‌بی‌سی این چنین رسوایی به بار می آورد.در سال 2008 ،اِروه فالچیانی، کارمند سابق اچ اس بی سی، فهرست مشتریان فرانسوی این بانک را به سازمان مالیات فرانسه تحویل داد. در همان زمان نیز تحقیقی انجام گرفت اما فقط مشتریان فرانسوی این بانک را شامل می شد.

روزنامه لوموند در سال 2014 خبر این تحقیق را فاش کرد. اما اکنون مشکل که برای این بانک به وجود آمده است دیگر فقط مربوط به مشتریان فرانسوی آن نیست. بلکه دامنه رسوایی و تقلب مالیاتی آن، بعد جهانی پیدا کرده است.

این مسئله از آن خیلی مهم است که بانک اچ‌اس‌بی‌سی ، نظامی برای فرار مالیاتی افراد و شرکت ها ایجاد کرده بود که گستره جهانی داشت.ارقام و شمار افرادی که درگیر این رسوایی هستند نشان می دهد عمق این رسوایی تا به کجاست.

پرده برداری از بهشت های مالیاتی

بر اساس این گزارش،بانک اچ‌اس‌بی‌سی برای آنکه مشتریانش مالیات پرداخت نکنند و پول های خود را نزد این بانک نگه دارند، ازنوامبر 2006 تا مارس 2007، بیش از 180 میلیارد یورو متعلق به 100هزار مشتری را به شعبه ژنو خود انتقال داده بود. بر اساس این گزارش، خود این بانک مشتریان خود را تشویق کرده است تا پول های خود را در شعبه این بانک در سوییس سپرده گذاری کنند.

این پول ها بعد به بهشت های مالیاتی(مناطقی که در آن مالیات وجود ندارد) مانند پاناما و جزایر ویرج بریتانیا انتقال داده شده است.

از جمله مشتریانی که از این نوع فرار مالیاتی سود برده اند نام محمد ششم پادشاه مغرب و برخی هنر پیشه معروف دیده می شود.

از پادشاه مغرب تا تبهکاران و جنایتکاران

فابریس لوم روزنامه نگار لوموند که مبتکر اصلی تحقیق درباره رسوایی مالی این بانک انگلیسی بوده است در این باره می گوید پول ناشی از قاچاق مواد مخدر و حتی حساب هایی که برای تامین مالی القاعده باز شده بود درمیان مشتریان بانک اچ‌اس‌بی‌سی هستند. وی می افزاید در میان مشتریان این بانک ،گروهای تبهکار، جنایتکار و مافیا نیز وجود دارند.

آنها پول های خود در بانک اچ‌اس‌بی‌سی سپرده گذاری می کنند تا به اصطلاح شسته(پولشویی )شوند و این واقعا تکان دهنده است.

این مسئله اکنون در انگلیس خیلی سر و صدا ایجاد کرده است که در آستانه برگزاری انتخابات عمومی خود بسر می برد.

اینکه رئیس سابق بانک اچ‌اس‌بی‌سی از اقدامات این بانک باخبر بوده است و تازه دیوید کامرون در سال 2011 وی را به عنوان وزیر بازرگانی دولت خود تعیین کرد ، بیشتر مسئله ساز شده است. مارگارت هوج ،نماینده مجلس انگلیس و رئیس کمیته حساب های عمومی مجلس در همین باره می گوید مشکل تنها این نیست که این افراد در جریان این رسوایی بوده اند. مشکل این است که آنها به افراد برای روی آوردن به فرارمالیاتی کمک کرده اند.

منبع : واحد مرکزی خبر