همایش مسئولین ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران

مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کد خبر: ۲۶۹۱۹۶

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۸

به گزارش انتخاب،‌در این همایش علیزاده مسئول هماهنگی شورای مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور گفت: درخصوص مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی باید کارهای زیادی انجام گیرد و علاوه بر بانک مرکزی که متولی امر است؛ شبکه بانکی نیز باید فعال بوده و آیین‌نامه‌های مربوطه را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: از مسائل مهم پسا برجام ، تکمیل فرم‌های برقراری روابط کارگزاری با سایر کشورها است، که باید مورد بررسی قرار گیرد و ایجاد کارگروه‌های تخصصی با توجه به موضوعات مختلف یکی از این راهکارها است.
در ادامه این همایش مسئولان و کارشناسان مبارزه با پولشویی با طرح موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.