گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد

گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است.

کد خبر: ۴۰۵۵۳۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دفتر اطلاع رسانی پولشویی سوئیس در گزارش سالانه خود اعلام کرد در مجموع ۴۷۰۰ پرونده مظنون به فعالیت های مجرمانه به ارزش بیش از ۱۶.۴ میلیارد فرانک وجود داشته است که بار دیگر، رشوه درصدر جرائم آن قرار دارد. این دفتر، بدون اشاره به نام خاصی اعلام کرد شمار پرونده های مربوط به تامین مالی تروریسم تقریبا دو برابر شده و به ۵۱ مورد رسیده است.

بانک ها ۹۱ درصد این موارد را گزارش داده اند و سایر اطلاع رسانی ها از طریق مدیران دارایی، معامله گران کالا، وکلا، بیمه گذاران، شرکت های صادرکننده کارت های اعتباری و غیره بوده است. این گزارش نشان داده است سوئیس در صدر کشورهایی قرار دارد که مظنونان احتمالی در آن سکونت دارند و پس از آن، مناطق آمریکای مرکزی و لاتین، کشورهای حوزه دریای کارائیب قرار دارند.

همچنین بر حسب ملیت مظنونان، سوئیس باز هم در صدر قرار دارد و پس از آن ایتالیا، کشورهای مشترک المنافع و اوکراین قرار دارند.