پرونده ۱۵میلیارد تومانی"م - س"

پرونده تحصیل مال نامشروع متهم «م - س» که با شکایت بانک تجارت و ملی تشکیل شده بود با نظر قاضی پرونده و صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.

کد خبر: ۴۰۶۳۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۲۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم م – س در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد.

بررسی‌ها نشان داد متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکت‌های متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکت‌ها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۴۶ ریال به علاوه ۶۱ هزار ۷۲۸ در قالب فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است.

سرانجام پس از انجام تحقیقات لازم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با توجه به شکایت بانک‌های تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال کرد.