اختلاس ۳ میلیارد دلاری در روسیه

کد خبر: ۴۵۶۱۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۶

سازمان امنیت فدرال روسیه در اطلاعیه ای اعلام كرد: یك باند اختلاس مالی در مسكو كه ۱۰۰ میلیارد روبل معادل ۳ میلیارد دلار وجه مالی را به خارج از این كشور منتقل كرده بود، منهدم و سردسته آن دستگیر شد.

به گزارش  ایرنا، در این اطلاعیه كه روز دوشنبه در پایگاه اینترنتی این سازمان انتشار یافت، آمده است: ماموران سازمان امنیت فدرال در عملیات مشترك با وزارت كشور روسیه موفق به كشف و شناسایی این باند و انهدام آن شدند.

بر پایه این گزارش، رییس این باند فرد سابقه داری بنام 'رومن ندلیاكوف' می باشد كه با همكاری گروهی از فعالان بازار مالی و اوراق بهادار روسیه به انتقال مبالغ كلان از این كشور به خارج اقدام می كرد.

گزارش سازمان امنیت فدرال روسیه حاكی است: این باند در سال ۲۰۱۱ با استفاده از سیستم بانكی و سایر ساختارهای مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد روبل وجوه را بصورت غیرقانونی به خارج منتقل كرده است.

در گزارش سازمان امنیت فدرال روسیه، درباره جزییات مربوط به فعالیت این باند و دیگر اعضای احتمالی آن اطلاعاتی منتشر نشده است.