تبعه خارجی با کلاهبرداری 12 میلیارد تومانی در بیرجند دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان از دستگیری تبعه خارجی به اتهام کلاهبرداری 12 میلیارد تومانی از شهروندان در خراسان جنوبی خبر داد.

کد خبر: ۴۹۲۸۰۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹

سردار "مجید شجاع" اظهار داشت: با رصد اخبار و اطلاعات روزانه توسط اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی، اخباری به دست آمد که 2 تبعه خارجی به قصد سرمایه گذاری وارد خراسان جنوبی شده و در این استان ساکن شده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به بیانات و فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در ترسیم گام دوم انقلاب علی الخصوص بحث نفوذ، مراتب شناسایی و احراز هویت اتباع خارجی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند.

شجاع ادامه داد: با استعلام از پلیس اینترپل مشخص شد یکی از افراد مرتبط با تبعه خارجی که نام وی به عنوان سرمایه گذار مطرح است و مبالغی به حساب های وی در کشورهای بورکینافاسو ،جیبوتی ،مالزی ،اسپانیا و سنگاپور واریز شده است تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و بیش از چندین فقره کلاهبرداری در سطح دنیا به ویژه کشورهای اروپایی، آفریقایی و حاشیه خلیج فارس انجام داده است.

وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اقدامات فنی و پلیسی به مدارکی که از سوی تبعه خارجی ارائه شده بود دسترسی پیدا کردند و در بررسی کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد که این مدارک جعلی و فاقد اصالت است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ادامه تحقیقات مأموران پلیس، افزود:در پیگیری ها مشخص شد، پس از تصویب برجام، 2 نفر تبعه خارجی با مراجعه به سفارت ایران در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خود را به عنوان سرمایه گذار معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه گذاری به مبلغ 70 میلیون یورو جهت کشاورزی و پرورش شتر در کشور دارند که توسط سازمان های اداری به استان خراسان جنوبی معرفی شده اند و یکی از سرمایه گذاران داخلی را ترغیب به شراکت و سرمایه گذاری کرده اند.

بنابراعلام پایگاه خبری پلیس، شجاع خاطر نشان کرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس مشخص شد متأسفانه در بدو ورود این افراد به استان خراسان جنوبی استعلام های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است و شریک ایرانی طی مدت حضور این افراد هزینه های بسیار زیادی متحمل شده و علاوه بر هزینه اسکان، درمان ،بلیت پرواز بزینس کلاس به کشورهای سنگاپور ،ترکیه ،مالزی ،اسپانیا ،جیبوتی ،آلمان ،امارات و تهیه دفتر کار با بروز ترین امکانات و ... حدود 12 میلیارد تومان نیز به حساب این 2 تبعه خارجی واریز کرده است.

به گفته وی با شکایت شریک ایرانی و دستور مقام قضائی یکی از این 2 تبعه خارجی که در ایران حضور داشت و تصور نمی کرد توسط پلیس رصد و کنترل شود؛ دستگیر و پس از تحقیقات تخصصی با قرار 20 میلیارد تومانی بازداشت شد.

شجاع یادآور شد: پلیس با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکا با اشراف کامل بر روی نشانگاه های اقتصادی تمرکز دارد و هر گونه فعالیت مجرمانه را در حوزه اقتصادی رصد می کند و با قاطعیت با مخلان اقتصادی برخورد خواهد کرد.