اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران / دستورالعمل جدید وزارت دارایی کانادا: هر تراکنش مالی با ایران را با «خطر بالا» در نظر بگیرید

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

کد خبر: ۵۶۵۱۳۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰

چرا این دستورالعمل صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

بیشتر بخوانید:

به ظریف می گویند چرا پول های ایران وارد کشور نمی شود؛ ظاهرا از دنیا بی خبرند / انگار نمی دانند که تمامی این پول ها باید از طریق سیستم بانکی به ایران بیاید که تماما مسدود است؛ FATF را هم که تصویب نکردیم، این یعنی به فضای بین الملل بی توجهیم / اگر جای آقای روحانی بودم، کلید را به دست یکی از این آقایان می دادم که ببینیم چه از دستشان برمی آید

تهران؛ کرونا و وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول / آیا تحقق درخواست ایران به روابط «تهران - واشنگتن» و FATF گره خورده؟

بیانیه دولت در مورد تصمیم FATF: باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح CFT و پالرمو رفع شود

کنایه روحانی به مجمع تشخیص: آنها که بهانه دست آمریکا دادند، پاسخگوی موضع غیرکارشناسانه خود در مورد لوایح FATF باشند / FATF، عدم تصویب جمعی خارج از دولت و مجلس را بهانه قرار داد و مصوبه ای را خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.

منبع: دنیای اقتصاد