خلاصه کیفرخواست صادره علیه آقای ب.ب

کد خبر: ۵۶۵۹۸

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۱:۵۴

متن منتشره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه پرونده فساد بزرگ مالی)

متهم آقای «ب.ب»، فرزند ناصر، متولد ۱۳۵۷، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری، ساکن تهران، متاهل، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۰ متهم است به:

۱ـ افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردشکار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره شبکه‌ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال

۲ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابه‌جایی وجوه

۳ـ جعل امضا و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، علی‌الخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک‌های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه هیات کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمان و مطلعان به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرآیند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع، با وصف شغل ایشان به عنوان وکیل دادگستری دارد.

الف) امضای اسناد تقاضای گشایش اعتبار اسنادی (صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت امضا) و اطلاع وی از کلیه گشایش‌های اعتبار اسنادی: با توجه به عضویت مشارالیه در هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران و دخالت در مبادله اسناد گشایش بدین شرح که ... آقای «س.ک» رییس شعبه بانک صادرات اهواز اظهار می‌دارد: «ب.ب تمامی اسناد و درخواست‌های (حدودا ۱۰ فقره) اعتبارات اسنادی به همراه یک برگ سفته و یک برگ تعهدنامه را امضا کردند زیرا ایشان به عنوان مسئول حقوقی شرکت امیرمنصور آریا اطلاعات دقیقی از فرایند کار و امضا کردن اسناد و مدارک داشته‌اند، حتما توسط مدیر شرکت به ایشان اطلاعاتی داده شده... تا ابتدای سال ۱۳۹۰ تمامی درخواست‌ها و قراردادهای اعتبارات توسط آقایان «ر» و «ب» به عنوان مدیران شرکت گروه ملی امضا می‌شد، لیکن از زمانی که متوجه شدند که خیلی زیاد اعتبار گشایش یافته، دیگر آقایان زیر بار نرفته و اسناد به امضای آقایان «ب.ب» و «م.الف» به عنوان متقاضی امضا می‌شد.» (ص ۳۷۷ و ۳۷۸)؛ آقای «ب.ب» بر خلاف انکار اولیه در جلسات بعدی تحقیق در صدد توجیه امضای اسناد برمی‌آید و اظهار می‌کند: «در صورتی که هم سفید امضا قراردادی را از من گرفته‌اند، این‌جانب قرارداد را امضا کردم که با مجوز انجام شود نه قراردادی که مجوز نداشته است، با توجیه دیگری اظهار می‌دارد: در موارد گشایش اعتبار هم هیچ گاه دخالت نداشتم و فقط چند قرارداد امضا کردم آن هم به اعتماد آقای «م.الف» بود.» (ص ۲۸۷۹)؛ اما اقدامات «ب.ب» محدود به امضای اسناد نبوده است. به عنوان نمونه آقای «س.خ» می‌گوید: «قبل از آن که من کیش بروم، «ب.ب» به کیش رفته بودند و دفتر را در محلی کرایه کرده بودند و بار اول من با آقای «ب.ب» به کیش رفتم و آقای «ب.ب» دو سری اسناد را که حاوی مدارک شرکت گروه ملی و آهن و فولاد لوشان بودند، به من دادند که در رابطه با دیسکانت بودند و شرکت در اختیار آقای «ب.ب» بود و مدارک را آقای «ب.ب» در کیش به من داد تا من فردای آن روز نزد رییس بانک ملی شعبه کیش بردم.»

ب) به کارگیری اشخاصی خارج از مجموعه گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی به قصد اختفای وابستگی این شرکت‌ها به گروه امیرمنصور آریا در گشایش‌های اعتبار اسنادی، بدین شرح که «ک.ن» می‌گوید: «آقای «ب.ب» از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم. در ابتدا به عنوان هیات مدیره، بعد به عنوان مدیرعامل معرفی شدم که هیچ گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه مدیرعاملی داشتم.»

ج) جعل و استفاده از اسناد مجعول در اسناد گشایش‌ها و اسناد بانکی و استفاده از مهر شرکت‌های مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی، با توجه به اقرار متهم، اخذ نمونه امضای ایشان و اظهارات سایر متهمان. بدین شرح که «ب.ب» در صفحه ۱۲۶۴ به جعل امضای آقایان «ک.ن»، «الف.ر» و «م.ح» در چک‌های ایشان مرتبط با شرکت فولاد فام اسپادانا اقرار می‌کند. اقاریر مجدد آقای «ب.ب»: «بعضی از چک‌ها را برای شرکت اسپادانا امضا کرده‌ام... من چند فقره چک از شرکت فولاد فام اسپادانا امضا کردم که دلیل آن هم این بود که اعضای هیات مدیره شرکت از دوستان بنده بودند... بنده بعضی از امضاهای مدیران شرکت را با اطلاع خودشان در غیاب آنان که در شهرستان بودند به صورت ماموریت یا در شرکت نبودن می‌زدم ولی به خاطر ندارم کدام چک یا گشایش اعتبار را امضا کرده‌ام چون سفید امضا می‌زدم و جای آقای «ح.س» امضا کردم و احتمالا به جای آقای «ر.ب» نیز امضا کرده‌ام.» (صص ۳۳۱۹، ۳۹۷۶ و ۴۳۵۳؛ صورتجلسه نمونه امضای ماخوذه از آقای «ب.ب» به جای مدیران شرکت‌ها صفحه‌ ۴۳۵۴) موجود است. بدیهی است توجیه آقای «ب.ب» مبنی بر اطلاع یا رضایت صاحبان امضا، موجب زوال بزه جعل نخواهد بود کما اینکه در ما نحن فیه، رکن ضرری جعل ارتکابی متوجه اشخاص ثالث شده است.

د) انتقال عواید و وجوه ناشی از تنزیل گشایش‌ها و تبدیل این وجوه به خرید املاک، با علم به نحوه تحصیل وجوه مذکور: خانم «ج.الف» می‌گوید: «آقای «ب.ب» و آقای «م.الف» یک حساب بانکی در دو بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر افتتاح کردند و کلیه امور املاک از این حساب انجام می‌شد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای «ب.ب» بود و کلیه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نیز نزد آقای «ب.ب» است.»، مبلغ واریزی به حساب آقای «ب.ب» جهت خرید املاک ۴۸۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۶۸۸ ریال که ناشی از وجوه تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی است، به شرح نظریه هیات کارشناسی (صص ۶۴ و ۶۵) طبق اظهارات «م.الف»: «هیچ کدام از برادران «ب» در مجموعه سهام مالکیتی ندارند و فقط برای مجموعه کار می‌کنند.» (ص ۲۷۰۶)؛ در حالی که «ب.ب» مدعی است که مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به نام وی و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال سهام همسر ایشان در بانک متوقف شده آریا، متعلق به وی است.»

متهم «ب.ب» در توضیح نقش خود در تاسیس بانک آریا و مقدار سهام خود می‌گوید: «این‌جانب از اعضای هیات موسس بانک آریا و دارای پنج درصد سهم هستم. قراردادی با شخصی به نام آقای «د» منعقد شد که به عنوان نماینده هیات موسس، بانک را تشکیل دهد و اخذ مجوز کند. تمامی مکاتبات ایشان مضبوط است. تمامی مراحل، یک به یک توسط آقای «د» انجام شد تا زمان تشکیل مجمع که مجوز از بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار اخذ شد و مجمع تشکیل شد، اعضای هیات مدیره انتخاب شدند... بعد از آن هم، ایراداتی بانک مرکزی گرفت که متوقف ماند... سهم همسرم در بانک آریا حدودا دو درصد است که از طریق شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا تامین شد. البته این مبلغ، طلب این‌جانب از آقای «م.الف» است که در طول سال‌ها با هم حساب و کتاب داشته‌ایم» ... حسب نامه شماره ۷۸۸۸۲/خ/۴۴۸۱۵ مورخ ۲۴ مرداد ۹۰ صادره از اداره‌ کل استان خوزستان؛ متهم آقای «ب.ب» پس از رویت برخی مدارک که برای گشایش اعتبار اسناد بانکی صادر شده و ایشان به عنوان هیات مدیره امضا کرده، اظهار کرد: «بر اساس اعتماد به آقایان «م.الف» و «ع.ر» رییس هیات مدیره و مدیرعامل گروه ملی، این اسناد را امضا کرده است. ایشان مدعی است هنگام امضا، اسناد بانکی سفید بوده و براساس اعتماد این کار را کرده است.»

علی‌هذا نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارالیه به‌رغم اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با علم به قانون، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتا اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و در مراحل تحقیقات، ضمن تناقض‌گویی، سعی در گمراه کردن ضابطان داشته است.»

خلاصه گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۰

٭ در بخشی از اظهارات متهم «م.ع» در بازجویی مورخ ۲۵/ ۷/ ۹۰ آمده است: «... بنده شنیده بودم که در تهران نیز آقای «ب.ب» با همکاری برادرش «ب» در این جعل‌ها تبحر خاصی دارند که من از جزئیات آنها خبر ندارم. این دو برادر، یک تیم در دفتر تهران از فامیل‌های خود درست کردند که هر تصمیمی در اکثر شرکت‌های زیرمجموعه و یا حتی هلدینگ می‌توانند بگیرند...» (ج ۲۷، ص ۱۰۶۰۹)

* از آقای «س.ک» در خصوص متهم «ب.ب»، در جلسه‌ بازجویی مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۹۰ شعبه‌ ۶ بازپرسی دادسرای اهواز سوال شده است: در خصوص اظهارات آقای «ب.ب» مبنی بر عدم اطلاع از مفاد اسناد امضا شده و گشایش اعتبار اسنادی بدون مجوز و بدون پرداخت کارمزد و پیش‌دریافت، چه توضیحی دارید؟ وی پاسخ داده است: «در مورد اظهارات آقای «ب.ب»، بنده تعداد ۱۰ فقره درخواست گشایش اعتبارات اسنادی و ۱۰ فقره قرارداد مشارکت مدنی به همراه یک برگ سفته به ارزش ۱۱۴۰ میلیارد ریال جهت امضا روی سفته و ظهر سفته از آقای «ب.ب» امضا اخذ کردم.»

* در خصوص سایر اتهامات آقای «ب.ب» از قبیل تبانی با آقای «م.ب» سر دفتر اسناد رسمی شماره‌ ... تهران و تطمیع وی و مشارکت در تنظیم ده‌ها سند مجعول، پرونده‌ جداگانه‌ای تشکیل و مفتوح است.