شاهکار جدید: کلاهبرداری باورنکردنی از بارسلونا

در اسپانیا فاش کرده اند که بارسلونا در پروسه انتقال روبرت لواندوفسکی قربانی یک کلاهبرداری عجیب شده است.

کد خبر: ۸۲۶۰۷۴

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۳

به نقل از آاس، بارسلونا یک میلیون یورو از کمیسیون مربوط به انتقال روبرت لواندوفسکی را به یک کلاهبردار فرضی که خود را به جای پینی زاهاوی، نماینده این بازیکن، جا زده بود، منتقل کرد.  این خبر به لطف تحقیقی که توسط شبکه رادیویی "کادنا سر" انجام شده، منتشر شده است.

این واقعه در تابستان 2022 رخ داد، زمانی که باشگاه بارسلونا مهاجم لهستانی را به مبلغ 45 میلیون یورو ثابت و 5 میلیون یورو متغیر خرید. در اواخر جولای، چندین مدیر و مقام ارشد باشگاه از طریق ایمیل از آدرسی که نام پینی زاهاوی را داشت، تماس گرفتند. در ایمیل از آنها خواسته شد که بخشی از کمیسیون مربوط به انتقال لواندوفسکی به بانک قبرس (Bank of Cyprus) و به حسابی غیر از نماینده واریز شود. در ایمیل خواسته شده بود که یک میلیون یورو واریز شود و شماره حسابی با نام شخصی به نام مایکل جراردوس هرمانوس دیمون، که به عنوان وکیل توصیف شده بود، پیوست شده بود.

در ایمیل ارسال شده در 29 جولای 2022، فردی که خود را زاهاوی معرفی کرده بود، تمام اطلاعات لازم برای انتقال را ارائه داد: مبلغ یک میلیون یورو، شماره IBAN حساب جاری (که با 1850 پایان می‌یافت)، کد سویفت (ضروری برای انتقال‌های بین‌المللی) و نام کامل وکیل فرضی: مایکل جراردوس هرمانوس دیمون.

بانک قبرس انتقال را مسدود کرد

بر اساس تحقیق، این حساب بانکی در همان ماه جولای 2022 افتتاح شده بود و توسط شخص دریافت‌کننده پول باز شده بود. این حساب یک میلیون یورو از بارسا دریافت کرد. منابع قبرسی اعلام کردند که بانک انتقال را مسدود کرد زیرا آن را "پرخطر" تلقی کرد، چرا که هیچ حرکتی در آن حساب قبل از این صورت نگرفته بود و همچنین هیچ مدرک معتبری برای توجیه پرداخت ارائه نشده بود.

شخصی که ادعا می‌کرد پینی زاهاوی است، چندین بار با بانک تماس گرفت و فشار آورد تا پول آزاد شود، اما موفق نشد. بر اساس منابع مختلفی که رسانه‌ها برای افشای این موضوع مشاوره کرده‌اند، فرد  کلاهبردار ایمیل‌هایی ارسال کرد که در آنها تهدید می‌کرد بارسا را به یوفا گزارش خواهد داد و ثبت‌ قرارداد را مسدود خواهد کرد اگر یک میلیون یورو پرداخت نشود.

همچنین، بر اساس ایمیلی که این تحقیق به آن دسترسی پیدا کرده است، فردی که ادعا می‌کرد زاهاوی است، به مدیران بانک قبرس نوشت تا فشار بیاورد که انتقال تأیید شود. در ایمیل آمده بود که "دیمون واسطه ما در برخی عملیات فوتبال است و حق الزحمه انتقال لواندوفسکی به بارسا متعلق به اوست". بانک تحت فشار قرار نگرفت و حساب در اکتبر 2022 بسته شد.

بارسا ادعا می‌کند پول بازیابی شده است

بارسلونا به طور رسمی توضیح می‌دهد که قربانی یک تلاش کلاهبرداری بوده است، اما پول در نهایت به کلاهبردار فرضی نرسیده و بازیابی شده است، بدون اینکه جزئیات بیشتری از این واقعه ارائه دهد. باشگاه کاتالان تأیید می‌کند که در جولای 2022، ایمیل‌هایی دریافت کرده‌اند که درخواست واریز یک میلیون یورو به عنوان بخشی از کمیسیون انتقال لواندوفسکی را داشتند و سپس در سال 2023 دو ایمیل دیگر با درخواست 250,000 یورو در هر ایمیل دریافت کردند.

بارسا به طور رسمی توضیح می‌دهد که این موضوع را به اطلاع پلیس کاتالونیا رسانده و از آن زمان پروتکل‌ها تقویت شده است. اما سپس پلیس کاتالان اعلام کرد که هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نکرده است زیرا هیچ شکایت رسمی مرتبط با این موضوع دریافت نکرده‌اند.

اگرچه بارسا به‌طور رسمی تأیید نمی‌کند که دستور انتقال انجام شده است، چندین منبع از باشگاه تأیید می‌کنند که این انتقال واقعاً صورت گرفته، اما آن را به یک اشتباه بدون نیت بد نسبت می‌دهند و خود را قربانی یک فریب می‌دانند. این منابع همچنین ادعا می‌کنند که هیچ پروتکل داخلی مربوط به تأیید انتقال‌ها نقض نشده است، زیرا تنها زمانی دکمه پرداخت فعال می‌شود که امضای چند مقام ارشد باشگاه وجود داشته باشد.

واکنش پینی زاهاوی و دیمون به جعل هویت

این ایجنت به رسانه‌ها می‌گوید که هیچ آشنایی با مایکل هرمانوس جراردوس دیمون ندارد. او توضیح می‌دهد که یک ماه بعد از انتقال لواندوفسکی به بارسا، از باشگاه با او تماس گرفتند و پرسیدند آیا درخواست کرده که یک میلیون یورو در قبرس به او پرداخت شود که مربوط به بخشی از کمیسیونش است. طبق قرارداد، لواندوفسکی باید در چهار فصل 104 میلیون یورو دریافت کند که 10 درصد آن به نمایندگانش اختصاص دارد (10.4 میلیون یورو).

زاهاوی تأکید می‌کند که به مسئولان اطلاع داده که فردی که ایمیل ارسال کرده، او نیست. ایجنت لوا اضافه می‌کند که چند هفته بعد از باشگاه به او گفتند که مشخص شده آن ایمیل و شماره حساب متعلق به او نیست. زاهاوی تصمیم گرفت که شکایتی به پلیس نکند زیرا فکر کرد بارسا این کار را انجام خواهد داد.

کادنا سر با مایکل هرمانوس جراردوس دیمون تماس گرفته و او را پیدا کرده‌اند. او به عنوان وکیل در هیچ کشور اروپایی ثبت نشده است. او 51 ساله و ساکن آرنهایم، شهری در هلند، است. در شبکه‌های اجتماعی‌اش عکسی از خود در ورزشگاه نوکمپ منتشر کرده است. وقتی با او تماس گرفته شد، ادعا کرد که مدارکش دزدیده شده و احتمالاً حسابی در بانک قبرس به نام او باز کرده‌اند و هویت او را جعل کرده‌اند. او تمایلی به ارائه توضیحات بیشتر نداشت.

در ارتباط با این اطلاعات اخیر، بانک قبرس غیرممکن بودن باز کردن حساب با مدارک دزدیده شده را تأیید کرده و پروتکل‌های خود را دفاع می‌کند. سخنگوی بانک می‌گوید که می‌توان اصالت گذرنامه‌ها و مدارک شناسایی را تأیید کرد و اطمینان حاصل کرد که متقاضی واقعاً همان فردی است که در مدارک شناسایی وجود دارد. علاوه بر این، بانک اعلام کرده که تنها پس از ملاقات با شخص، چه حضوری و چه از طریق تماس ویدیویی، حساب فعال می‌شود.