جریمه ۳۳۰ میلیونی یک بانک به‌دلیل معامله با ایران

کد خبر: ۸۶۴۸۱

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۰

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد که از سوی مقام‌های آمریکایی به پول‌شویی و نقل‌وانتقال‌مالی با ایران متهم شده، اعلام کرد، احتمال دارد به زودی بر سر پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه دیگر با دادگاه آمریکائی به توافق برسد.

به گزارش انتخبا ؛ استاندارد چارترد پیش‌تر نیز در ماه اوت بعد از رایزنی با ناظران مالی نیویورک و دادستان‌های دادگاهی که قرار بود در آن پرونده این بانک بررسی شود موافقت کرد با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه از دادگاهی شدن پرونده‌اش جلوگیری شود.

این بانک از سوی مقام‌های آمریکایی به پول‌شویی برای ایران متهم شده است. مقام‌های آمریکایی تهدید کرده‌اند که مجوز فعالیت بانک را در آمریکا لغو خواهند کرد.

بانک استاندارد چارترد که پنجمین بانک بزرگ بریتانیا است متهم شده که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ معاملاتی غیر قانونی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار با شهروندان ایران و شرکت‌ها و مؤسسه‌های این کشور انجام داده است.

مقام‌های ناظر بر نقل‌وانتقال‌های مالی نیویورک بانک استاندارد چارترد را متهم کرده‌اند که با پنهان کردن حواله‌های ایران سعی کرده معاملات مالی با جمهوری اسلامی ایران را پنهان نگه دارد.

این بانک بریتانیایی در حال حاضر سرگرم گفت‌وگو با بانک مرکزی آمریکا، وزارت دادگستری و دادستانی نیویورک است.

استاندارد چارترد که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده و مقر آن در لندن است یکی از مهم‌ترین بانک‌ها در بریتانیا محسوب می‌شود که فعالیتش بیشتر در آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز است.