صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - ساعت ۱۶:۱۷
کد خبر: ۴۴۲۲۲۹
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ : ۱۶ - ۳۰ آبان ۱۳۹۷
لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهور با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت که همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود. ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.

به گزارش ایسنا، لعیاجنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است ، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.

جنیدی در پایان تاکید کرد:‌ ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خانم جنیدی حاضرند برای تضمین، تعهد دهند که اگر مثل برجام نافرجام بضرر ملت تمام شد، بجرم امنیتی محاکمه و مجازات شوند؟!!!¡
ناشناس
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
روحانی در جلسه هیئت دولت:
همه دنیا گرفتار پولشویی است

+وی افزود: ولی تنها کشوری که وزیر خارجه و بدنبالش دولت خودش محکومش میکنه به پولشویی ماییم
زیبا نیست؟
ناشناس
|
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سرکار جنیدی ،بعنوان معاون حقوقی رئیس جمهور ،چرا در مورد عدم ضمانت حقوقی برجام ،تذکر ندادید و جلو امضا این قرارداد بدون ضمانت را نگرفتید ؟
چرا در مورد عدم تضمین در قراردادهای توتال و هواپیماها و.... تذکر ندادید و آنها را اصلاح نکردید؟
چطور به گفته هایتان اعتماد کنیم ؟
ناشناس
|
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مشخص شد که حرفهاو تهمتهای ظریف برنامه ریزی بوده
ناشناس
|
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پس این قانون پولشویی داخلی را اجرا کنید تا شفافیت مورد نظر حاصل شود. نیازی به واگذاری سیستم مالی به خارجیها و دشمنان ندارد.
دستگاههای مرتبط داخلی کارشان را درست انجام نمیدهند و گرنه بانک دانمارکی هم FATF تشخیص نداد .یکی از کارمندانش افشاگری کرد.
بهانه نیاورید و توجیه برای برجام مالی!!!
هادی
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پس چرا آبروی کشور را می برید در دنیا؟