بانک ملی ایران اقدامات گسترده‌ای را در راستای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
به گزارش انتخاب؛بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، به‌تازگی اولین کارگاه مهارت‌های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بانک به‌منظور ارتقای دانش و مهارت‌های فنی آن‌ها برگزار شد.
برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت‌های مستمر و همیشگی بانک به‌منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است.
صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینهٔ مبارزه با پول‌شویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به‌صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت‌کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده‌های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه است.
در همین راستا، آمار تعداد حساب‌های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اعلام می‌شود.
جلسات کمیته عالی مبارزه با پول‌شویی نیز با حضور مدیران ارشد بانک به‌صورت منظم برگزار شده و نشست‌های هم‌اندیشی با مراجع قضایی در خصوص موضوع مبارزه با پول‌شویی به‌صورت دوره‌ای برپا می‌شود.
از سوی دیگر شاخص‌های عملکردی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای سنجش عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل در بررسی عملکرد بانک تهیه شده است.
مشارکت و نظارت در پاک‌سازی اطلاعات مشتریان جهت اخذ کد شهاب، تدوین شرح وظایف معاونین شعب به‌عنوان رابطین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین طرح درس‌های مشاغل اداره کل تطبیق، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز اصلاح فرآیندهای اجرایی در زمینهٔ کارت هدیه، صندوق‌های اجاره‌ای، کانون جوانه‌ها و دستگاه‌های خود دریافت از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست.
اکنون می‌توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بخوبی واقف‌اند تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ‌شده است.
