واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف؛
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران گفت که باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمیکند.بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد بهعنوان پولشویی کشف شده است.
News ID: ۴۴۰۷۲۵ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از 5 هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داده است.
News ID: ۴۴۰۶۰۶ Publish Date : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
News ID: ۳۸۳۳۱۸ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
دادگاهی در آمریکا اعلام کرد: تاجر ایرانی - ترکیهای که متهم به دور زدن تحریمهای ایران است، فعلا محاکمه نخواهد شد.
News ID: ۳۸۰۱۴۲ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
یک روزنامه فرانسوی:
News ID: ۳۷۸۵۲۱ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
News ID: ۳۷۶۲۹۵ Publish Date : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
چکیده اغلب سخنان آنها حاکی از آن است که پیوستن به FATF برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اگر برجام را پذیرفتهایم باید برای برقراری روابط اقتصادی و بانکی خود با جهان، استانداردهای FATF را هم بپذیریم. در غیر این صورت از عواید اقتصادی برجام نمیتوانیم استفاده لازم را ببریم.
News ID: ۲۹۵۴۱۱ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مورد گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف- FATF) در صفحه شخصی خود توئیتی گذاشت.
News ID: ۲۹۵۰۷۳ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
News ID: ۲۸۹۵۹۱ Publish Date : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
News ID: ۲۴۲۲۹۳ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
News ID: ۲۴۱۵۶۲ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
طیب نیا گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.
News ID: ۲۳۸۶۰۷ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
News ID: ۲۳۵۲۵۶ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
News ID: ۲۳۲۸۵۲ Publish Date : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
News ID: ۱۷۵۸۰۴ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
News ID: ۱۷۰۱۳۳ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
News ID: ۱۶۶۵۵۹ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۳/۲۳
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین به منظور بازدارندگی، پرونده های مشکوک به فرار مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است.
News ID: ۱۶۴۹۷۳ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
وکیل دادگستری:
News ID: ۱۶۳۸۰۷ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
او در سال 85 تصمیم به حضور در ورزش میگیرد و با توجه به سابقه اندک در بسکتبال و داشتن ارتباط با برخی مربیان و دست اندرکاران، وارد تیمداری در این رشته میشود. او در سال 85، تیم بسکتبال آتشنشانی را که به تازگی از لیگ دسته دوم، به دسته اول صعود کرده بود خریداری میکند و نام آن را به کاوه تغییر میدهد. کاوه پس از یک سال حضور در دسته اول، جواز حضور در لیگ برتر را میگیرد و راهی سطح اول بسکتبال ایران میشود.
News ID: ۱۶۳۴۹۶ Publish Date : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵