پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی، اخذ شماره فراگیر مشتریان برای ارائه خدمات بانکی الزامی شد.
بر پایه این بخشنامه، اداره مبارزه با پولشویی این بانک
طی بخشنامه‌ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛ در اجرای دقیق مفاده
ماده (12) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و
همچنین ماده(9) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری ،
تمامی بانکها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال
1391 کلیه خدمات ارائه شده (به ویژه هرگونه واریز و برداشت وجه)، منوط به
اخذ یکی از شماره‌های فراگیر مشتریان (شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره
اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط شود.
