بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی و مسدود می کنیم

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

 

به گزارش بانک مرکزی، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند.

 

وی افزود: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را بر عهده دارند. روز گذشته نیز بصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل روسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد. بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

 

سخنگوی بانک مرکزی گفت: در همین راستا تیم های بازرسی روز گذشته به ۲۰ شعبه مراجعه کرده‌اند و پرونده‌های انتظامی و انضباطی تشکیل شده که حتما منجر به عزل روسای شعب متخلف و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و به قوت تداوم پیدا می کند. برای روز جاری نیز رسیدگی و بازرسی ۲۰ شعبه جدید توسط تیم‌های بازرسی پیش بینی شده است و تا اطلاع ثانوی این فرایند توسط بانک مرکزی به قوت ادامه خواهد داشت. 

 

وی در تشریح جزئیات برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت هرچه بهتر بازار ارز گفت: در این راستا تصمیمات و اقدامات جدیدی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیمات کلیه ثبت سفارش های کمتر از ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی تخصیص داده می شود. به عبارتی بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است تا تمام متقاضیانی که دارای تخصیص معتبر در مرکز مبادله ارز و طلا هستند، ثبت سفارش های آنها در تالار دوم به صورت کامل تخصیص داده شود.

 

شیریجیان تاکید کرد: این تصمیم به تسهیل فرآیند تامین ارز در مرکز مبادله کمک می کند. بخش قابل توجهی از صف متقاضیان مدیریت می شود و صف تعدیل خواهد شد.

 

معاون سیاستگذاری پولی در پایان افزود: تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار تامین ارز برای کلیه متقاضیان اعم از صنایع، کالاهای اساسی، دارو و خدمات در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شده و این فرآیند به صورت مستمر و به قوت ادامه پیدا خواهد کرد و با تصمیم جدیدی که اتخاذ شد این میزان به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند.